Модель VISION

Реализация Сервиса в части поиска банковских счетов для уполномоченных лиц и

государственных органов, что позволит без бумажного документооборота и временных затрат

осуществлять свою деятельность в рамках своих компетенций, а для банков второго уровня

возможность полностью положиться на СИО ПСО в части законности осуществления упомянутых

действий.

Использование универсального Сервиса поиска банковских счетов и остатках денег на

банковских счетах, который можно использовать при интеграции с другими ИС ГО посредством

шины СИО ПСО, при наличии на то оснований.

Вместе с тем необходимо предусмотреть возможность реализации дополнительных

сервисов взаимодействия СИО ПСО и ИС БВУ, таких как:

- Движение денег по банковским счетам;

- Наличие обременений на банковских счетах;

- Наложение или снятие ареста на сумму или банковские счета;

- Поиск сведений об операциях с ценными бумагами и иными финансовыми

инструментами, заключенных на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг;

- Поиск сведений о наличии договора залога, движимого/не движимого имущества;

- Поиск сведений об операциях банка, а также сведений о наличии, характере и стоимости

имущества, находящегося на хранении в сейфовых ящиках, шкафах и помещениях банка;

- Поиск сведений о наличии, виде и стоимости иного имущества, в том числе

размещенного на металлических счетах или находящегося в управлении;

- Обращение взыскания на деньги и имущества, находящиеся в банках;

- Конфискация денег и другого имущества физического и юридического лица,

находящихся в банке.

 Основные функционалы ПО

1.      Модуль "Входящие Запросы"

·         Функционал получения реестров клиентов и формирования ответов о получении;

·         Функционал Email – уведомления пользователей о полученных реестрах;

·         Сервис по получению сканов Документов-Оснований (ДО) по клиентам, реестры которых были уже приняты;

·         Логика и функционал хранения сканов ДО внутри системы (FileStorage);

·         Функционал выгрузки сканов ДО во внешние хранилища;

·         Функционал получения запросов;

·         Функционал Email - уведомлений о полученных запросах;

·         Функционал автоматической верификации запросов на предмет корректности данных, наличия верифицированного ДО;

·         Функционал формирования ответа на запрос.

 

2.      Функционал по интеграции

·         Интеграция с АБИС - для определения наличия клиентов;

·         Интеграция с АБИС - для запросов счетов;

·         Выходные формы, в количестве не более 5 штук;

·         Массив "Входящие реестры";

·         Возможность работы с "Деталями реестра";

·         Функционал вывода ошибок в «Протокол ошибок» ПО VISION по нестандартным ситуациям произошедших в момент взаимодействия.

 

3.      Бизнес анализ

Внутреннее тестирование;

Наложение ареста с учетом жилищных выплат военнослужащим;

Доработка механизма авто оплаты с учетом жилищных выплат военнослужащим;

Доработка выходной формы по ПТ/ИР с детализацией счетов по главной книге;

Доработка АИС ОИП, функционала по движению денежных средств в части детализации оборот;

Корректировка аналитики премий государства с учетом ПТ/ИР.

 

 Основной сценарий процесса поиска банковских счетов ФЛ/ЮЛ в БВУ приведен на рисунке 1.

Схема Интеграции ИС БВУ с ЕБДД «Шектеу» в части поиска и оплаты административных штрафов посредством ВШЭП/ШЭП и ПШЭП. (Рисунок 2)

Описание бизнес-процесса взаимодействия